OIL TERMINAL S.A. a anunțat completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în iulie 2025
Consiliul de Administrație al OIL TERMINAL S.A., operatorul strategic al terminalului petrolier din Constanța, a decis în cadrul ședinței din 23 iunie 2025 completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), convocată pentru data de 07 (sau 08) iulie 2025. Această modificare vine ca urmare a solicitărilor transmise de Ministerul Energiei și în baza prevederilor legale aplicabile.
Printre punctele noi introduse pe ordinea de zi se numără:
- Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță (financiari și nefinanciari) ai directorilor și administratorilor neexecutivi, conform nivelului minim stabilit prin Ordinul AMEPIP nr. 651/2024;
- Aprobarea Actului Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei;
- Mandatarea reprezentantului Statului Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea documentelor relevante;
- Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru formalitățile de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGOA;
- Aprobarea planului integral de selecție pentru ocuparea pozițiilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație.
Adunarea Generală se va desfășura la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, Constanța, începând cu ora 12:00. În cazul în care cvorumul legal nu va fi întrunit la prima convocare, o a doua ședință este programată pentru data de 08 iulie 2025, la aceeași oră și locație.
Materialele completate pentru AGOA – inclusiv formularele de vot, procurile speciale și proiectele de hotărâre – sunt disponibile atât în limba română, cât și în engleză, începând cu 26 iunie 2025, pe site-ul oficial al societății: http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-07(08).07.2025/
Acționarii înregistrați la data de referință 26 iunie 2025 sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării, fie personal, fie prin reprezentanți desemnați. Transmiterea procurilor și formularelor de vot se poate face inclusiv electronic, cu semnătură digitală extinsă, până la data de 5 iulie 2025.
Prin aceste completări, OIL TERMINAL S.A. continuă procesul de aliniere la cerințele de guvernanță corporativă și transparență decizională impuse de reglementările pieței de capital și de politicile statului acționar.
